Sinopse
Este Curso de Prevenção a Fraudes, da área Finanças, aborda a identificar e prevenir fraudes em RG, CPF, CNH, comprovante de residência, cheques e muito mais. Quem viu esse curso também gostou do Curso de Gestão Financeira, Matemática Financeira com Excel e Investimento.
Duração
Esse curso tem carga horária de 80 horas e prazo de acesso de 30 dias. Caso o curso seja concluído em menos de 05 dias, o certificado sairá com carga horária de 10 horas.
Conteúdo
- Acontecimentos Recentes no Mundo
- O que é Fraude?
- Tipos de Fraudes
- Situação Cadastral do CPF
- 2º CPF
- Ramos de Atividades Que São Considerados de Alto Risco
- Como Entrevistar um Cliente
- Perguntas Relacionadas
- Dicas para Entrevistar o Cliente
- Características da Frente do RG
- Outras Características da Frente do RG
- Mais Características da Frente do RG
- Características do Verso do RG
- Outras Características do Verso do RG
- Característica do Modelo Escaneado ou CPF Novo
- Fraudes Mais Comuns no RG - parte1
- Fraudes Mais Comuns no RG parte2
- Fraudes Mais Comuns no RG parte 3
- Os 3 Modelos de CNH
- Características da CNH Padrão 2001 - Frente
- Características da CNH Padrão 2001 - Verso
- Nova CNH Frente
- Nova CNH Verso
- Parte Interior da Nova CNH
- Modelo Antigo
- Modelo Provisório e Modelo Atual - CPF
- De Onde Vem o Seu CPF?
- Características do Comprovante de Residência
- Contas de Energia Elétrica
- Gráficos das Contas de Energia Elétrica
- Características do Comprovante de Renda
- Checagem do Comprovante de Renda
- Itens do Modelo Antigo e Modelo Novo Carteira de Trabalho
- O que é o CRV ?
- Preenchimento do CRV
- Itens Que Devem ser Analisados no CRV
- O Que é Cheque?
- Itens Que Devem ser Analisados ao Receber um Cheque
- Principais Suspeitas de Fraude em Cheque